Dari Skema Ponzi Hingga Pelecehan Anak: Elliptic Mengungkapkan Bagaimana Penjahat Menggunakan Dogecoin

Pada 22 Juni, Elliptic Connect, penyedia analitik blockchain yang berspesialisasi dalam pencegahan kejahatan keuangan berbasis cryptocurrency, menerbitkan penyelidikan yang menunjukkan bahwa Dogecoin (DOGE), cryptocurrency favorit Elon Musk, digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindakan terlarang.

Menurut Elliptic, Dogecoini digunakan untuk membiayai penipuan, penipuan, skema Ponzi, dan kejahatan lain yang lebih serius seperti terorisme dan materi pelecehan seksual anak.

Penjahat Menggunakan DOGE Sebagai Alternatif Untuk BTC Dan ETH

Per laporan Elliptic, penjahat telah memindahkan jutaan dolar di DOGE melalui pencurian, penipuan, dan skema Ponzi. Ini termasuk Token Plus, di mana $ 20 juta di DOGE disita, dan dugaan pencurian DOGE $ 119 juta lainnya di China yang terhubung dengan skema Ponzi Turki.

Namun, meskipun jutaan dolar dipindahkan di Dogecoin, sebagian besar kegiatan terlarang tidak separah pendanaan teroris atau pembelian materi pelecehan seksual anak —meskipun ini juga ada.

Misalnya, untuk pendanaan terorisme, perkiraan nilai yang dipindahkan dengan DOGE berjumlah lebih dari $40.000, sedangkan untuk materi pelecehan seksual anak, totalnya kurang dari $3.000. Ini menunjukkan bahwa penjahat menggunakan Dogecoin untuk menghindari otoritas yang berfokus pada cryptocurrency lain yang lebih mapan seperti Bitcoin, Ethereum, atau Monero.

Sedangkan untuk darknet, Dogecoini diterima di beberapa marketplace, seperti Archetype, yang berfokus pada penjualan obat-obatan, Just-Kill, digunakan sebagai pemverifikasi untuk kartu kredit curian, dan lainnya yang mempromosikan pembelian dan penjualan senjata dan barang curian secara ilegal.

Elliptic juga melaporkan peningkatan penggunaan malware atau virus komputer untuk mencuri Dogecoin dari dompet pengguna. Namun, tercatat bahwa alamat tujuan untuk dana ini telah menerima hampir $29.000, angka minimal mengingat jutaan dolar dalam cryptocurrency yang telah dicuri dengan alat serupa.

Dogecoin Tidak Lagi Dianggap Sebagai Koin Meme

Fakta yang aneh adalah, menurut Elliptic, Dogecoin tidak lagi dipandang sebagai mata uang meme berkat promosi yang dilakukan Elon Musk melalui akun media sosialnya, mengingat beberapa hari yang lalu, miliarder mobil listrik itu kembali berlipat ganda. dukungannya untuk DOGE di Forum Ekonomi Dunia.

Namun, bahkan jika memang Dogecoin digunakan untuk kegiatan terlarang, angka yang dilaporkan sangat kecil ketika memperhitungkan nilai totalnya yang meskipun turun, berjumlah lebih dari $8.353.034.906 menurut CoinMarketCap.