Dugaan Pencuci Uang Kripto Rusia Diekstradisi ke US

Terdakwa pencucian uang kripto Denis Mihaqlovic Dubnikov telah diekstradisi ke Amerika Serikat dari Belanda untuk menghadapi dakwaan di Distrik Oregon.

Itu US Departemen Kehakiman (DOJ) mengatakan Dubnikov didakwa oleh dewan juri federal di Portland atas dugaan perannya dalam konspirasi pencucian uang kripto internasional Agustus lalu.

  • Menurut siaran pers resmi, dakwaan menyatakan bahwa warga negara Rusia berusia 29 tahun dan kaki tangannya memiliki pengetahuan penuh tentang pencucian hasil serangan ransomware yang dilakukan pada individu dan perusahaan di seluruh Amerika Serikat dan luar negeri.
  • Dubnikov dan rekan konspiratornya telah dituduh mencuci pembayaran tebusan yang diambil dari korban serangan ransomware Ryuk, yang merupakan versi ransomware yang sebagian besar dikaitkan dengan kelompok hack WIZARD SPIDER.
  • Sejauh ini, Ryuk diyakini telah berkompromi dengan pemerintah, akademisi, perawatan kesehatan, manufaktur, dan perusahaan teknologi.
  • DOJ mengatakan semua aktor yang terlibat dalam skema tersebut, termasuk – Ryuk, Dubnikov, kaki tangannya, dan lainnya – melakukan beberapa transaksi keuangan setelah mendapatkan pembayaran uang tebusan.
  • Beberapa di antaranya adalah transaksi keuangan internasional juga dan pada dasarnya dilakukan untuk menyembunyikan sifat, sumber, lokasi, kepemilikan, dan kontrol dari hasil tebusan.
  • Sementara Dubnikov sendiri diyakini telah mencuci lebih dari $400.000 dalam hasil tebusan Ryuk pada Juli 2019, aktor lain yang terlibat dalam konspirasi telah mencuci setidaknya $70 juta.
  • Terdakwa ditangkap di Amsterdam November lalu dan muncul pertama kali di pengadilan federal di Distrik Oregon pada 17 Agustus.
  • Jika terbukti bersalah, warga negara Rusia itu menghadapi hukuman maksimum 20 tahun penjara federal, tiga tahun pembebasan yang diawasi, di samping hukuman $500.000.

Postingan Dugaan Pencuci Uang Kripto Rusia Diekstradisi ke US muncul pertama kali di cermin.web.id.