Itu US DoJ Membentuk Unit Penuntut untuk Membatasi Kejahatan Crypto

Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat membentuk unit yang terdiri dari lebih dari 150 jaksa federal yang: goal akan memerangi kegiatan kriminal terkait cryptocurrency. Selain itu, pemerintah berencana untuk memperkenalkan seperangkat kerangka peraturan yang akan membantu pengembangan sektor aset digital lokal.

Awal tahun ini, DOJ membentuk divisi lain, yang disebut “Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional” dan menunjuk jaksa keamanan siber – Eun Young Choi – sebagai kepalanya.

Berfokus Lebih Dalam pada Penipuan Kripto

Dalam wawancara baru-baru ini untuk The Wall Street Journal, DOJ mengungkapkan tekadnya untuk membatasi penggunaan cryptocurrency dalam kejahatan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Karena itu, ia membentuk unit jaksa federal bernama “Jaringan Koordinator Aset Digital.” Para spesialis diharapkan menggunakan keahlian mereka untuk mengidentifikasi dan mencegah kegiatan terlarang tersebut.

Eun Young Choi – Direktur pertama dari “Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional” yang didirikan sebelumnya – berpendapat bahwa aset digital telah menjadi semakin populer di kalangan pelaku kejahatan dan, dengan demikian, fokus pada masalah ini sangat penting.

“Kejahatan aset digital benar-benar multidisiplin. Mereka adalah investigasi lintas batas, kompleks, dan menantang, dan membutuhkan tingkat kompetensi tertentu, ”tambahnya.

Selain memburu scammer kripto dan membawa mereka ke pengadilan, divisi yang baru diperkenalkan akan mendidik pejabat pemerintah lainnya tentang masalah yang timbul di sektor ini, seperti masalah perpajakan dan lingkungan.

Pada awal 2022, DOJ menciptakan “Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional” yang disebutkan di atas untuk mengatasi skema cryptocurrency penipuan dan, lebih khusus lagi, penjahat dunia maya dari Iran dan Korea Utara. Pada bulan Februari, Departemen mengumumkan Choi sebagai pemimpin unit, yang berkomentar:

“Kami mencoba memusatkan sehingga kami menjadi toko serba ada dari semua pakar materi pelajaran di dalam departemen.”

DOJ vs. Penjahat Kripto

Perlu dicatat bahwa pembentukan “Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional” telah berdampak positif pada operasi Departemen Kehakiman terhadap penjahat cryptocurrency.

Pada bulan April, agen penegak hukum menyita aset digital senilai sekitar $34 juta dari hack Dark Web. Yang terakhir adalah penduduk Florida Selatan yang menggunakan nama samaran online untuk menjual lebih dari 100.000 barang terlarang di seluruh pasar dengan imbalan cryptocurrency.

Investigasi bersama antara beberapa otoritas federal, negara bagian, dan lokal mengidentifikasi pelaku kesalahan dan menyita 919,3 ETH, 643 BTC, 640 BTG, 640 BCH, dan 640 BSV darinya, yang menandai salah satu penyitaan aset digital terbesar yang pernah dilakukan oleh orang Amerika. pihak berwajib.

Sebulan kemudian, DOJ menuduh CEO dan salah satu pendiri Mining Capital Coin (MCC) – Luiz Capuci Jr. – menjalankan skema piramida kripto senilai $62 juta. Tersangka kriminal menjanjikan imbalan besar kepada pengguna platformnya, tetapi, sebagai gantinya, menggunakan dana mereka untuk membeli barang-barang mewah untuk dirinya sendiri, seperti Lamborghini, Porsche, dan Ferrari. Capuci bisa menghadapi hukuman maksimal 45 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Postingan The US DoJ Mendirikan Unit Penuntut untuk Membatasi Kejahatan Kripto muncul pertama kali di cermin.web.id.