Masalah Baru untuk Bank Korea Selatan Terkait Perdagangan Premium Kimchi Bitcoin Senilai $6,5 Miliar

Regulator keuangan terintegrasi Korea Selatan – Financial Supervisory Service (FSS) – dilaporkan sedang menyelidiki bank domestik dan komersial setelah mendeteksi sejumlah besar transaksi pengiriman uang ilegal di luar negeri.

Selama beberapa minggu terakhir, peran bank dalam memfasilitasi pedagang premium kimchi untuk mengaktifkan uang cepat ketika volume perdagangan meningkat berada di bawah pengawasan ketat. Sebelumnya berspekulasi bahwa lembaga keuangan ini digunakan oleh individu dan pemain korporat selain beberapa perusahaan cangkang domestik yang dicurigai dalam upaya untuk mentransfer dana ke dalam dan ke luar negeri untuk mendanai upaya arbitrase premium kimchi yang signifikan.

Regulator sekarang mengklaim bahwa jumlah perdagangan premium kimchi yang dilakukan bisa mencapai sekitar $6,5 miliar (8,5 triliun KRW).

Regulator Korea Selatan Meningkatkan Pengawasan

Menurut sebuah laporan oleh Asia Times, sebagian besar dana yang dikirim ke luar negeri antara Januari 2021 dan Juni 2022 ditemukan berasal dari akun pertukaran mata uang kripto yang kemudian dipindahkan ke luar negeri. Pengawas mencurigai bahwa beberapa perusahaan mungkin telah mengeksploitasi premium kimchi.

Woori Bank dan Shinhan Bank adalah dua lembaga keuangan yang ditandai oleh FSS karena melanggar peraturan pengiriman uang asing. Namun, banyak yang berada di garis tembak setelah penyelidikan. Pengawas sebelumnya memperkirakan sekitar $3,37 miliar telah dikirim ke luar negeri oleh beberapa pedagang dengan bantuan bank domestik. Setelah ini, bank-bank ini memulai audit internal dan menemukan banyak transaksi aneh.

Laporan juga menunjukkan bahwa sebagian dari dana yang dikirimkan ini digunakan untuk pencucian uang.

Tindakan Hukuman

Premium Kimchi pada dasarnya adalah kesenjangan harga aset kripto di bursa Korea Selatan dibandingkan dengan platform perdagangan luar negeri. Dengan demikian, pedagang membeli aset ini dari valuta asing dan kemudian menjualnya di aset domestik untuk mendapatkan keuntungan. Perhatian utama adalah bahwa perdagangan ini mendorong arus keluar modal dari perusahaan.

Akibatnya, FSS telah menyatakan urgensi dalam masalah ini dan juga mengungkapkan bahwa pihaknya tertarik untuk mengambil tindakan hukuman terhadap bank. Perkembangan terakhir terjadi seminggu setelah salah satu perusahaan cangkang yang diduga berbasis di Daegu, yang diyakini telah memfasilitasi banyak transaksi mencurigakan, digerebek oleh pihak berwenang. Itu diduga memindahkan sejumlah besar uang ke luar negeri untuk “mengimpor emas batangan dan chip semikonduktor.”

Posting Masalah Baru untuk Bank Korea Selatan Atas Perdagangan Premium Kimchi Bitcoin Senilai $6,5 miliar muncul pertama kali di cermin.web.id.