Perusahaan Cina di India Di Bawah Pemindai; ZTE dan Vivo Diselidiki atas Penyimpangan Finansial

India sedang menyelidiki unit lokal ZTE dan Vivo Mobile Communications untuk kemungkinan penyimpangan keuangan, memperluas penyelidikannya ke perusahaan-perusahaan tambahan yang berbasis di China setelah mendenda Xiaomi, beberapa dokumen telah mengungkapkan.

Kementerian Korporat akan memeriksa laporan auditor, dan telah menerima informasi dari sumber yang tidak diketahui yang mengindikasikan kemungkinan pelanggaran seperti penipuan, yang diungkapkan oleh dokumen yang dilihat oleh Bloomberg.

Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa penyelidikan terhadap Vivo diminta pada bulan April tahun ini untuk menentukan apakah ada kelainan besar dalam kepemilikan dan pelaporan keuangan, sementara para pejabat didesak untuk memeriksa catatan ZTE dan memberikan kesimpulan “secara mendesak”.

Kementerian Urusan Korporat Memulai Pemeriksaan

Sejak 2020, ketika India dan China terlibat dalam konflik paling berdarah dalam beberapa dekade di sepanjang perbatasan Himalaya yang disengketakan, New Delhi meningkatkan pengawasannya terhadap perusahaan-perusahaan China.

Akibatnya, lebih dari 200 aplikasi seluler China telah dilarang oleh pemerintah, termasuk layanan belanja Alibaba Group Holding Ltd, TikTok ByteDance Ltd, dan aplikasi telepon Xiaomi.

Pejabat keamanan India telah memantau lebih dari selusin aplikasi pinjaman China yang ditujukan untuk orang-orang berpenghasilan rendah. Para pejabat mengatakan aplikasi pinjaman ini mengirim data ke mitra China mereka, di mana itu dapat dieksploitasi.

Kamera Kecantikan: Manis Selfie HD, Kamera Kecantikan –– Kamera Selfie, Equalizer & Bass Booster, CamCard untuk SalesForce Ent, Isoland 2: Ashes of Time Lite, Viva Video Editor, Tencent Xriver, Catur Onmyoji, Onmyoji Arena, AppLock, Dual Space Lite termasuk di antara 54 aplikasi China yang dilarang oleh Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi (MeiTY) pada Februari 2022.

Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh badan-badan keamanan dan penyelidikan, beberapa perusahaan China di India juga ditemukan terlibat dalam penggelapan pajak.

Menurut sebuah laporan dari Direktur Jenderal Intelijen GST di India, beberapa perusahaan China memanfaatkan Kredit Pajak Masukan (ITC) palsu dari perusahaan-perusahaan tertentu tanpa tanda terima barang atau jasa yang sebenarnya. Juga dinyatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini mengubah dan mengumpulkan GST dari pelanggan dan tidak menyetor yang sama.

Selain itu, ditemukan bahwa beberapa perusahaan China, bekerja sama dengan perusahaan India, menerbitkan faktur palsu ke berbagai perusahaan yang berbasis di China dengan warga negara China sebagai direktur tanpa benar-benar memberikan layanan.

Patut dicatat bahwa pada tahun 2021, agen pajak penghasilan melakukan penggerebekan terhadap ZTE Corp, mengungkap utang pajak ratusan crores selama bertahun-tahun, uang yang tidak terhitung, dan ketidakmampuan untuk memotong pajak pada sumbernya selama beberapa tahun keuangan.

Selain itu, laporan juga mencatat bahwa raksasa teknologi China Huawei berusaha menghindari pajak di India dengan memalsukan akunnya selama beberapa tahun, kata departemen TI pada Februari tahun ini.

Perlu juga dicatat bahwa Desember lalu, departemen TI melakukan operasi pencarian pada pembuat dan penjual smartphone China Xiaomi dan Oppo. Kedua perusahaan ditemukan telah gagal untuk mematuhi mandat peraturan yang ditentukan oleh IT Act 1961 untuk pengungkapan transaksi dengan perusahaan terkait.

Namun, Direktorat Penegakan (ED) juga telah menyatakan sebelumnya bahwa mereka telah menyita aset senilai $ 725 juta (Rs 5.500 crore) dari raksasa teknologi China Xiaomi karena melanggar undang-undang valuta asing negara itu. Dalam kasus perusahaan smartphone populer ini, di bawah Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999, ED menyita uang dari rekening bank Xiaomi Technology India Pvt. Ltd.

Seperti diberitakan baru-baru ini, Kementerian Urusan Korporat telah mulai meneliti pembukuan lebih dari 500 perusahaan China.

Selain ZTE dan Vivo, inspeksi termasuk Xiaomi, Oppo, Huawei Technologies, dan berbagai anak perusahaan Alibaba Group India seperti Alibaba.com India E-commerce Pvt. Ltd. dan Alibaba Cloud (India) LLP.

Kementerian dilaporkan telah mengeluarkan surat kepada perusahaan yang mencari informasi tentang direktur, pemegang saham, penerima manfaat akhir dan pemilik dalam beberapa kasus, dan sedang dalam proses memperoleh informasi yang sebanding dari sisa perusahaan.

Namun, sebuah laporan diantisipasi pada Juli tahun ini, menurut Bloomberg. Dikatakan juga setelah laporan inspeksi selesai, kementerian akan memutuskan apakah penyelidikan penipuan besar-besaran oleh Kantor Penipuan Serius diperlukan atau tidak.

Baca semua Berita Terbaru, Berita Terkini, dan Pembaruan Langsung IPL 2022 di sini.

Tinggalkan komentar