Powell mengatakan bank sentral akan mencari ‘bukti kuat’ bahwa inflasi sedang mendingin.

Kredit…Luke Sharrett/Getty Images

Satu perusahaan mengklaim di situs webnya bahwa membeli wiskinya dapat “membantu kalian memperoleh sepotong sejarah.” Yang lain mengatakan bahwa mereka mengkhususkan diri dalam perolehan dan penjualan anggur “Investment Grade yang paling menarik dan menyenangkan di dunia”.

Namun menurut catatan pengadilan federal, mereka yang berada di belakang kedua perusahaan dan bisnis ketiga menggunakan skema rumit untuk menipu lebih dari 150 orang di seluruh Amerika Serikat, kebanyakan orang dewasa yang lebih tua, lebih dari $13 juta dengan menjanjikan pengembalian wiski dan anggur berkualitas — pengembalian yang tidak pernah mereka terima.

Tuduhan tersebut termasuk dalam pernyataan tertulis yang diajukan di pengadilan federal di Ohio sehubungan dengan penangkapan Casey Alexander minggu lalu, seorang warga negara Inggris yang menurut pihak berwenang berpartisipasi dalam skema yang berasal dari Inggris.

Alexander dan “konspirator lain yang tidak diketahui” didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat sebagai bagian dari skema, menurut dokumen pengadilan yang diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara Ohio. Tuan Alexander dibebaskan dengan jaminan $50.000, menurut catatan pengadilan. Pengacaranya, John J. Spelacy, tidak menanggapi permintaan komentar pada hari Selasa.

Tiga perusahaan, Charles Winn LLC, Windsor Jones LLC dan Vintage Whiskey Casks LLC, masing-masing memiliki alamat di Delaware, menurut dokumen pengadilan. Tak satu pun dari tiga perusahaan menanggapi permintaan komentar pada hari Selasa.

Mereka yang berada di belakang perusahaan menelepon lusinan orang dan membujuk mereka untuk mentransfer dana atau membuat cek untuk bisnis mereka, Matthew E. Scalisi, seorang agen khusus di Biro Investigasi Federal, mengatakan dalam pernyataan tertulis.

Para komplotan, tambahnya, menggunakan “taktik agresif dan menipu,” nama palsu dan janji untuk menyimpan anggur dan wiski berkualitas di sebuah gudang di Inggris, sementara mereka memperoleh nilai.

Setelah investasi awal, para konspirator tetap berhubungan dengan orang-orang yang mereka targetkan melalui email dan telepon, membujuk mereka untuk terus berinvestasi dengan janji “pengembalian yang lebih besar lagi,” menurut pernyataan tertulis.

Daniel Ball, juru bicara pengacara AS di Distrik Utara Ohio, menolak mengomentari kasus itu pada Selasa.

Dokumen pengadilan mengatakan FBI mengetahui skema tersebut pada April 2020, setelah putra seorang pria berusia 89 tahun yang menjadi sasaran memberi tahu polisi di Highland Heights, Ohio, dekat Cleveland.

Pria itu mengatakan kepada pihak berwenang bahwa ayahnya telah ditipu lebih dari $300.000 oleh salah satu perusahaan, Charles Winn. Pria itu mengatakan ayahnya percaya dia berinvestasi dalam “anggur pencuci mulut langka” yang akan meningkat nilainya seiring waktu.

Menurut dokumen pengadilan, Charles Winn LLC terdaftar di Delaware, dan “dilaporkan berkantor pusat” di Inggris.

Beberapa pengaduan lain dibuat ke polisi Highland pada tahun 2019, menurut dokumen pengadilan, dengan para korban melaporkan bahwa mereka telah dipanggil oleh “Robert Wilson” atau “Sebastian Renner” yang mengaku mewakili Charles Winn, LLC.

Orang lain, 73 tahun, dari Grandville, Michigan, mengirim $85.560 ke Charles Winn untuk “anggur Eropa langka,” menurut dokumen. Perusahaan menjanjikan pengembalian investasi 35 hingga 40 persen, dan mengklaim memiliki pembeli China yang bersedia membayar untuk anggur langka, kata dokumen.

Orang lain mengatakan bahwa sekitar Desember 2020, seorang perwakilan yang mengaku dari Vintage Whiskey Casks telah menelepon untuk mengumpulkan minat mereka dalam “peluang investasi wiski.” Perwakilan itu kemudian diidentifikasi sebagai Tuan Alexander.

Sekitar November 2021, Tuan Alexander bertemu dengan orang di Phoenix dan berbicara selama sekitar satu jam tentang wiski, kata orang itu, menambahkan bahwa Tuan Alexander memberi tahu mereka jika mereka menginvestasikan lebih banyak uang, mereka akan menerima undangan “ke pesta -investor akhir di Skotlandia.”

Orang tersebut mengatakan bahwa mereka kemudian menerima telepon dari perwakilan yang berbeda dari perusahaan, meminta mereka untuk membeli wiski Hogshead senilai $250.000. (Orang tersebut mengirimkan cek senilai $100.000, tetapi menghentikannya setelah pihak berwenang menghubungi mereka.)

Menurut dokumen, seorang saksi dalam mulai bekerja sama dengan pihak berwenang sekitar Mei 2020, dan melaporkan menerima beberapa surat penghentian dan penghentian dari agen sekuritas negara bagian, termasuk Texas State Securities Board, dan dari pengacara yang mewakili mereka yang mengklaim telah ditangkap. .

Penyelidik federal mengatakan bahwa perusahaan “telah mengembalikan sekitar $ 250.000 dari $ 13 juta yang diinvestasikan oleh para korban dalam skema penipuan anggur dan wiski yang diklaim.”