SEC menagih Crypto Influencer karena Tidak Mengungkapkan Insentif untuk Mempromosikan ICO yang Tidak Terdaftar

Komisi Pertukaran Sekuritas Amerika Serikat (SEC) telah mengajukan gugatan terhadap influencer, investor, dan pengusaha crypto terkemuka Ian Ballina atas penawaran koin awal (ICO) sejak tahun 2018.

SEC menuduh Ballina membeli token SPRK senilai $5 juta dari Sparkster Ltd. dan menerima token bonus 30% sebelum dia mulai mempromosikannya di media sosial. Dia tidak mengungkapkan bahwa dia diberi insentif untuk mempromosikan ICO, regulator telah didakwa dalam gugatannya di pengadilan federal di Austin, Texas, media laporan dikatakan.

Kasus SEC Terhadap Sparkster

Sparkster dan CEO-nya Sajjad Daya memonopoli berita utama media pada tahun 2018 dan 2019 karena tidak pernah meluncurkan token SPRK yang telah mereka kumpulkan $30 juta dalam ETH. Dalam perkembangan yang menarik, salah satu dompet Sparkster dari 2018 diaktifkan untuk pertama kalinya pada Mei 2022, dan 14.200 token ETH ditukar dengan $22,7 juta USDC.

Menurut pernyataan SEC pada hari Senin, Sparkster Ltd. mengumpulkan $30 juta dari sekitar 4.000 investor dalam ICO yang tidak terdaftar antara April dan Juli 2018. Perusahaan dan CEO Sajjad Daya telah setuju untuk membayar $35 juta sebagai penyelesaian untuk menyelesaikan klaim investor atas kerugian karena penawaran SPRK yang tidak terdaftar, tambahnya.

SEC tampaknya telah mengikuti jejak ICO yang tidak terdaftar yang menipu investor selama booming ICO tahun 2017 dan 2018. Ia telah mengajukan tuntutan hukum dalam beberapa kasus seperti itu.

Pada bulan Februari, agensi tersebut mendakwa tiga orang karena diduga menipu lebih dari $11 juta melalui sebuah ICO di 2018. Aktor Amerika terkenal dan spesialis seniman bela diri Steven Seagal adalah salah satu promotor proyek ini.

Tahun lalu, Komisi mengejar tiga perusahaan Rivetz Group dan CEO Rivetz Corp Steven K. Sprague karena melakukan ICO tidak terdaftar yang mengumpulkan $18 juta. Pengaduan SEC mengatakan bahwa para terdakwa menawarkan dan menjual aset digital yang disebut token RvT kepada publik, termasuk investor dari USantara Juli dan September 2017.

Peran Ian Balina dalam ICO yang Gagal

Ian Ballina yang berusia 33 tahun menggambarkan dirinya sebagai “Investor, Pengusaha, Pembicara, dan Penulis Terkenal Dunia” di situs webnya dan mengklaim memiliki gelar master dalam ilmu komputer. Dia juga pernah bekerja dengan IBM Watson sebagai ilmuwan data. Ballina adalah pendiri dan CEO Token Metrics, “platform analisis data untuk kripto yang membantu investor memanfaatkan pembelajaran mesin untuk menjadi investor yang lebih cerdas.”

Pada tahun 2017, Ballina menggunakan analitik Token Metrics untuk investasi crypto yang melihat dana $20.000 membengkak menjadi portofolio aset crypto senilai $5 juta, ia menginformasikan di situsnya.

Situs webnya juga memuat Tanggapan untuk SEC, di mana dia membantah tuduhan sebagai “tidak berdasar.” Dia menyebut investasinya di SPRK “pembelian pra-penjualan pribadi” dan bonus 30% sebagai “diskon berbasis volume dari harga jual publik.”

Ballina Membela

Ballina membela diri dari tuduhan SEC dalam pengajuannya ke pengadilan, di mana dia menggambarkan tuduhan yang dibuat oleh regulator sebagai “upaya tidak berdasar berdasarkan beberapa kesalahpahaman fakta dan hukum ….” Kutipan dari pengajuan tersedia di situs web Ballina. Dia juga memposting pertahanan argumen melalui pegangan Twitter-nya.

“Kami siap untuk melawan tuduhan sembrono ini kepada US Mahkamah Agung,” kata tim hukumnya di situs web Ballina.

Dia menyangkal tuduhan bahwa dia menginvestasikan $1,2 juta di SPRK dan mengindikasikan bahwa dia hanya menginvestasikan $106.915.50, dan seperti investor lain dalam skema itu, dia juga menjadi korban penipuan.

Postingan SEC Membebani Crypto Influencer karena Tidak Mengungkapkan Insentif untuk Mempromosikan ICO Tidak Terdaftar muncul pertama kali di cermin.web.id.